Ocena ryzyka prania pieniędzy i jej znaczenie

Instytucje obowiązane, czyli podmioty zo­bo­wią­za­ne do re­ali­za­cji obo­wiąz­ków z usta­wy z dnia 1 mar­ca 2018 r. o prze­ciw­dzia­ła­niu pra­niu pie­nię­dzy i fi­nan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu powinny wiedzieć na co ma wpływ i jakie znaczenie ma ocena ryzyka prania pieniędzy, w jaki sposób dokonać oceny ryzyka prania pieniędzy oraz jakie są obligatoryjne elementy dokumentu oceny ryzyka. W niniejszym artykule postaramy się […] Artykuł Ocena ryzyka prania…