Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stanowi szczególne zadanie państwa w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz gospodarczego. Biorąc jednak pod uwagę wielość i złożoność systemów płatności, ustawodawca przekłada znaczną część obowiązków na podmioty prywatne. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określa rodzaje działalności gospodarczej oraz zawody, które są […] Artykuł Ryzyko niezbadania ryzyka…
Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML
